一文读懂中金证方法

中金证成立于2006年,站在巨人的肩膀之上,结合自身多年实践,中金证总结出一套在应收账款催收、合规与反舞弊工作中具有较好实际效用的工作机制,我们将该工作机制命名为:中金证方法™️。

多年以来,中金证方法™️已为众多企业解决了欠款回收及员工舞弊难题,相关企业对该方法已有一定了解。为使更多人士了解中金证方法™️,中金证创始人、总经理周海再次撰文予以介绍。

很长时期以来,各类市场主体间拖欠款项问题、企业内部员工舞弊问题严重,已造成巨大的社会损失,严重打击了企业家信心。为维护企业正当权益、促进社会诚信正义,中金证方法™️应运而生。

合规与实效是中金证的不懈追求,因此在中金证方法™️运作过程中,我们要求相关工作人员需做到:诚信、严谨、客观、公正、敬业、专业。

每个企业、个人都希望和诚信的伙伴合作。无论其自身是否诚实守信,但都愿意与诚信伙伴合作。没有诚信基础,预期利润、合作前景等都是空中楼阁。

2.1西方古典经济学中的“经济人”假设,认为人具有完全的理性,可以做出让自己利益最大化的选择。当一个人在经济活动中面临若干不同的选择机会时,他总是倾向于选择能给自己带来更大经济利益的那种机会,即总追求最大利益。

2.2失信成本是指失信者因失信行为而付出的代价。当失信成本小于失信收益,人们就有可能选择甚至主动选择实施失信行为;而当失信成本大于失信收益,人们就会根据趋利避害的原则,尽量避免做出失信行为。

3、"诚信"是各个文明国家法律的基本原则,不管是在大陆法系国家还是海洋法系国家。该法律原则赋予人们诚信(忠实勤勉)的义务。

4、企业、个人的发展得益于其利害关系人的支持,同时其利害关系人出于风险考量,也最关注企业、个人的信用状况。并且,利害关系人有能力也有动力督促其改正失信行为。

5.1、A公司欠B公司的款赖账不还,这一信息被C公司知道后,不管A公司是否被B公司起诉,C公司都很难和A公司合作,因为C公司会认为与A公司的合作有风险。

5.2、A公司在工商银行贷款逾期,不管其是否被工商银行起诉,它都很难在建设银行再贷款。

5.3、A人员在原单位工作时出现了舞弊行为,该行为被其他用人单位知晓后,A人员就很难获得新的工作机会了。

6、长期以来,各个国家均存在不同程度的失信行为与逃废债行为高发的状况,由此造成巨额的社会损失,极大的增加了交易成本。根据国际金融协会的数据,2021年全球债务总额303万亿美元,占全球GDP的357%。

在中国,中央办公厅、国务院办公厅于2022年3月印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》,该意见中明确要依法严惩逃废债行为。

第一步:审核评估应收款情况。中金证工作人员对债权人提供的债权资料进行审核,资料不齐全的,要求债权人补正。

第三步:中金证对债务人展开债权异议征询、督促付款与信用威慑程序。在该环节中,中金证可同时辅以诉讼措施进行查封保全等。

第四步:债务人拒不异议也拒不付款的,中金证启动信用惩戒程序。在程序中需进行协商的,中金证启动调解机制。

第三步、反舞弊调查策划:制定调查框架、确定调查方向,初步了解舞弊嫌疑人背景等。

第六步、调查结案:汇报企业管理层,确定是否启动司法程以及是否启动信用惩戒程序。

得益于众多企业的信任与支持,中金证自2006年成立以来一直稳步前进,在这一过程中不断完善我们的工作机制,强化自身制度与能力建设。

2022年8月,为应对失信行为高发、逃废债行为严重的状况,我们正式提出:“收款难,找中金证”、“员工舞弊?找中金证”的宣传语。

我们坚信,依托信用体系及自身近20年的专业经验,中金证定能更好的践行“维护企业正当权益、促进社会诚信正义”这一社会使命。期待与您携手,共同建设诚信社会!返回搜狐,查看更多

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